ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
/ОАО «ВЭКЗ»/
Сообщение о сведениях,
о существенном факте «О созыве общего годового собрания»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "ВЭКЗ" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 394026, г. Воронеж, пр. Труда, 93 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023601538058 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3662013423 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42504 - А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.oaovekz.narod.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| Указывается содержание сообщения существенном факте «О созыве общего годового собрания»: 23.04.2011г. в 13 часов состоялось заседание Совета директоров. Совет директоров состоит из 9 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. На нем было принято следующее решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭКЗ» в форме совместного присутствия. Установить дату проведения собрания - 29 мая 2012 года. Время проведения собрания - 13 часов 00 минут. Место проведения собрания: г Воронеж, проспект Труда, д. 93. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2012 года. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «ВЭКЗ». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы использования чистой прибыли в 2012 году. 3. О выплате дивидендов. 4. Об избрании членов ревизионной комиссии. 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества 6. Об избрание членов Совета директоров ОАО «ВЭКЗ» 7. Утверждение аудитора Общества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 2 по 28 мая 2012 года с 11 до 13 часов в рабочие дни по адресу 394026. г. Воронеж, проспект Труда, д.93. Контактный телефон: (0732) 246-11-38, факс: (0732) 276-05-10, 246-35-65. Протокол заседания Совета директоров ОАО "ВЭКЗ" составлен 23 апреля 2012 года № 2. |
| 3. Подпись | ||||||
|