ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
/ОАО "ВЭКЗ"/
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ВЭКЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023601538058 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3662013423 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42504 - А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.oaovekz.narod.ru |
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, г. Воронеж, пр. Труда ,д.93.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 55695, что составляет 75,1 % от общего количества голосующих акций ОАО «ВЭКЗ». Кворум имелся.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Об избрании членов счетной комиссии ОАО «ВЭКЗ».
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы использования чистой прибыли в 2012 году.
3 О выплате дивидендов.
4 Об избрании членов ревизионной комиссии.
5 Определение количественного состава Совета директоров Общества
6 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЭКЗ»
7 Утверждение аудитора Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки:
Избрать счетную комиссию ОАО "ВЭКЗ" из следующих кандидатур: Шестакова Галина Михайловна, Жукова Валентина Николаевна, Васильченко Светлана Дмитриевна.
Итоги голосования:
| № | Ф.И.О. | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Шестакова Галина Михайловна | 55 695 | 0 | 0 |
| 2 | Жукова Валентина Николаевна | 55 695 | 0 | 0 |
| 3 | Васильченко Светлана Дмитриевна | 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса.
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и фактическое использование прибыли Общества в 2011 году. Утвердить смету использования чистой прибыли в 2012 году.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Годовые дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВЭКЗ» в составе трех человек из следующих предложенных кандидатур: Ершова Юлия Ивановна, Корчагина Любовь Дмитриевна, Петрова Оксана Анатольевна, Лубянская Ольга Ивановна, Фетисова Светлана Николаевна.
Итоги голосования:
| № | Ф.И.О. | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| количество голосов | количество голосов | количество голосов | ||
| 1 | Ершова Юлия Ивановна | 55 695 | 0 | 0 |
| 2 | Корчагина Любовь Дмитриевна | 55 695 | 0 | 0 |
| 3 | Петрова Оксана Анатольевна | 55 695 | 0 | 0 |
| 4 | Лубянская Ольга Ивановна | 0 | 55 695 | 0 |
| 5 | Фетисова Светлана Николаевна | 0 | 55 695 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав совета директоров общества - 9 человек.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «ВЭКЗ» в составе 9 человек из следующих предложенных кандидатур: Чешинский Валерий Леонидович, Демченко Валентин Дмитриевич, Гетман Александр Тимофеевич, Острейко Сергей Адольфович, Ланкин Виктор Егорович, Голов Владимир Михайлович, Спиваков Анатолий Александрович, Верба Иван Григорьевич, Кузьминов Анатолий Иванович, Каблашов Владимир Васильевич, Лаптев Александр Михайлович, Ивашенко Владимир Феодосьевич.
Итоги голосования:
| № | Кандидатуры | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| количество голосов | количество голосов | количество голосов | ||
| 1 | Чешинский Валерий Леонидович | 55 695 | 0 | 0 |
| 2 | Демченко Валентин Дмитриевич | 55 695 | 0 | 0 |
| 3 | Ивашенко Владимир Феодосьевич | 55 695 | 0 | 0 |
| 4 | Острейко Сергей Адольфович | 55 695 | 0 | 0 |
| 5 | Ланкин Виктор Егорович | 55 695 | 0 | 0 |
| 6 | Голов Владимир Михайлович | 55 695 | 0 | 0 |
| 7 | Спиваков Анатолий Александрович | 55 695 | 0 | 0 |
| 8 | Верба Иван Григорьевич | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузьминов Анатолий Иванович | 55 695 | 0 | 0 |
| 10 | Каблашов Владимир Васильевич | 55 695 | 0 | 0 |
| 11 | Лаптев Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гетман Александр Тимофеевич | 0 | 0 | 0 |
Голосовали: 501 255 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «ВЭКЗ» ООО АФ «Аудит-Комплекс», г. Воронеж.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55 695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Избрать счетную комиссию ОАО «ВЭКЗ» из следующих кандидатур:
1. Шестакова Галина Михайловна, 2. Жукова Валентина Николаевна, 4. Васильченко Светлана Дмитриевна.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и фактическое использование прибыли Общества в 2011 году. Утвердить смету использования чистой прибыли в 2012 году.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО "ВЭКЗ" из следующих кандидатур:1. Ершова Юлия Ивановна, 2. Корчагина Любовь Дмитриевна, 3. Петрова Оксана Анатольевна.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав совета директоров общества - 9 человек.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «ВЭКЗ» из следующих кандидатур: 1. Чешинский Валерий Леонидович; 2. Демченко Валентин Дмитриевич; 3. Ивашенко Владимир Феодосьевич; 4. Острейко Сергей Адольфович; 5. Ланкин Виктор Егорович, 6. Голов Владимир Михайлович, 7. Спиваков Анатолий Александрович, 8. Кузьминов Анатолий Иванович, 9. Каблашов Владимир Васильевич.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО «ВЭКЗ» ООО АФ «Аудит-Комплекс», г. Воронеж.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2012 года
3. Подпись
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |
Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ» | В.Е. Ланкин |
| 3.2. Дата «29» мая 2012 года |